Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняБухгалтер по работе с банком и кассой
- до 100 000 руб.
- Образование: среднее специальное
- Полная занятость
- Мы предлагаем: • График 5/2 с 9 до 18 обед 1 час, заработная плата на карту 2 раза в месяц, место работы: Москва метро Печатники ул Гурьянова д.2 к.2. • Возможности профессионального
- Требования: Компания ООО «ЭМЕРМЕД» ищет ответственного и внимательного Бухгалтера по работе с банком и кассой для ведения учета денежных средств и проведения платежей.
ЭмермедМоскваПечатникинайдена сегодняВедущий бухгалтер в единственном лице (розничная торговля)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
- Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
- Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
Бронницкий ЮвелирМоскваKYC/AML Комплаенс менеджер
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ,
- Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; Формат работы в офисе в Москва-Сити; Конкурентная заработная
- Требования: Опыт мониторинга и проверки AML; Опыт работы в сфере KYC и/или KYT в индустрии финансовых услуг; Хорошее
АКБ Национальный Резервный БанкМоскваУборщик служебных помещений
- от 25 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений работа по
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (не подработка) Стабильная заработная
- Требования: Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность Бесконфликтность Знание
РосфинмониторингМоскваРуководитель службы финансового мониторинга в РНКО
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Разработка и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Работа в успешной и стабильной компании. Амбициозные задачи, дружная команда. Сформированная система
- Требования: Высшее образование; знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ,
Платёжный сервис А3МоскваГлавный специалист отдела финансового мониторинга
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка – юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, физических лиц Проведение анализа операций Клиентов
ГазпромбанкМоскванайдена сегодняФинансовый контролер (росфинмониторинг)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль исполнения бюджета (план/факт анализ), работа с бюджетными лимитами, проверка и согласование заявок на расход. Подготовка управленческой финансовой
- Условия: Оформление с первого рабочего дня с полным соблюдением ТК РФ; Скидка на ДМС; Скидки на покупку ювелирных изделий; Спортивные мероприятия: баскетбол, футбол,
ВЕС-МедиаМоскваМарьина РощаГлавный специалист Служба ПОД/ФТ
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваДиректор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
- Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Банк ВТБ (ПАО)МоскваЮрист в нотариальную контору
- от 90 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Ищем юриста в нотариальную контору! Требуется юрисконсульт в нотариальную контору для работы. Обязательно иметь опыт работы в нотариальной конторе не менее 1 года; Знание специфики работы нотариальной конторы; Знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, ...
Нотариус Шмелькова Вероника АлександровнаМоскваГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
WILDBERRIESМоскваРуководитель финансовой службы
- от 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Overpay — это инновационная компания, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг и решений для бизнеса (продажа интернет эквайринга). Мы стремимся сделать финансовые операции более доступными и удобными для наших клиентов, используя современные технологии и подходы. На текущий момент в нашей ...
Москалева Наталья АлександровнаМоскваСпециалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)
- от 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по
- Условия: Работа в крупной федеральной компании; Официальное трудоустройство, соц. пакет; График работы - офис/гибрид;
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 2
Победа ПерсоналМоскваЮрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
- Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
- Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
Благотворительный Фонд Владимира ПотанинаМоскваСпециалист отдела координации межрегиональных финансовых расследований
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: координация деятельности территориальных органов ФОИВ, в том числе участие в тематических и комплексных
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования (магистратура/специалитет), специализация - экономика и финансы, юриспруденция;
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
- Требования: - Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
БАНК МБА-МОСКВАМоскваКонтролер ЗПИФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего
- Условия: Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. ДМС, оплата проезда. Офис в пяти минутах от метро
- Требования: Опыт работы на должности контролера, юриста или специалиста по внутреннему контролю в финансовой организации
МАКСИМАМоскванайдена позавчераВедущий специалист Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваВедущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваНачальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
- Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
ЮНИСТРИМ БАНКМоскваrteter
Найдено вакансий: 69