Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
Банк ВТБ (ПАО)
Полная занятость
Опыт: 3-6 лет
Описание:
Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации. Требования стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2 лет; опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга); знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
