Санкционный Комплаенс-контролер Службы внутреннего контроля
ЮНИСТРИМ БАНК
Полная занятость
Опыт: 3-6 лет
Требования:
Высшее образование(экономическое, юридическое); Опыт работы не менее 3-5 лет в юридическом направлении, внутреннем контроле, внутренним аудите. Знание действующих ограничений ЦБ РФ и санкционного законодательства, законодательства РФ. Знание Банковских бизнес-процессов; Умение анализировать информацию и делать выводы; Внимательность и умение работать с большим объемом информации.
Обязанности:
Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств; Анализ деятельности и деловой репутации потенциального корпоративного клиента (по линии соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств); Выявление и мониторинг санкционного риска; Выявление внутреннего мошенничества и построение системы по его предотвращению; Мониторинг действующего законодательства; Выполнение комплаенс-функции в соответствие с требованием 242-П.
Условия:
Интересные задачи и проекты; Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании); График работы 5/2 пн-чт с 09.30 до 18.15 пятница 09.30-17.00; Месторасположение- м. Динамо (10 мин. пешком).
